CFTC公布诈骗分子审判结果,打击不法海外公司出新招

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美国商品期货交易委员会(CFTC)日前宣布,其控告的诈骗公司Capital Blu Management,LLC的三大主要被告之一Donovan Davis Jr.于2015年8月27日被判入狱17年。

Davis于2015年5月14日被判处多重犯罪,包括邮件/电话诈骗以及洗钱活动,涉及非法运营1700万美元商品资金。其他两大被告Blayne Davis和Damien Bromfield被控同等罪名,早前已经伏法。Blayne Davis被判入狱9年,Damien Bromfield则将于9月24日接受宣判。这三个被告每人都被要求支付超过700万美元的赔偿和民事罚款,并被永久禁止参与任何商品活动。

CFTC执法主管Aitan Goelman表示:“宣判结果能对参与商品市场诈骗的不法分子起到震慑作用,并让他们清楚意识到诈骗活动不仅会受到民事惩罚,同时还将面对刑事制裁和牢狱之灾。”

CFTC近期刚通过了全国期货协会(NFA)更严格的监管修正条例,以提高美国外汇经纪商的资金、信息公布和安全入金等的要求。这一次,CFTC将眼光投向了海外公司,其表示将公布未获授权就向美国客户提供服务的外汇经纪商“红色名单”。这一步仍然旨在保护美国客户的利益,避免他们上当受骗。这次的“红色名单”将向投资者公开,以便他们识别未授权的海外经纪商。

尽管在CFTC登记并不能完全杜绝不法行为的产生,但是这一步能有效提供高水平的账户安全性并实施问责制。

CFTC是世界上最繁忙的监管机构之一,在打击不法活动上不遗余力。目前其不断加深与其它监管机构、行业参与者及自律组织等合作,以继续净化美国外汇行业环境。

查看更多,请点击“CFTC官方公告”。

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