OANDA将对客户账户进行反洗钱审查

外汇

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最近被由英国金融市场行为监管局(FCA)“编剧”、点差公司Plus500“主演”的反洗钱(AML)调查影响到整个外汇行业。Plus500为配合FCA调查,冻结了客户交易账户,股票大跌,市值在两周内蒸发三分之二。

受Plus500教训,美国知名经纪商万达(OANDA)决定按照“了解你的客户(KYC)”流程对客户账户进行一次AML审查。

OANDA在一次命名为“为什么监管很重要”的声明上表示,AML和KYC流程都非常有必要。同时也承认这些流程不可避免地会对客户开通账户、入金出金流程产生影响。

OANDA表示,全球监管条例都要求公司应验证客户信息、他们账户的资金来源和从账户出金后的流向。Oanda称,虽然AML和KYC流程会产生一些不利的影响,但是从长期来看,要维持长久的客户关系,审查流程是非常重要的,也是应该要做的事。

OANDA最后指出:“简化AML和KYC流程,对经纪商来说是非常不负责任的,对于维持客户关系也非常不明智。”

查看更多,请点击“OANDA声明”。

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