澳洲警方逮捕两名中国人,850万澳币投资诈骗款被没收

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近期,据澳大利亚本地媒体报道称,联邦警察在黄金海岸、墨尔本及悉尼对数名中国公民洗钱犯罪网络实施了突袭,没收了涉嫌洗钱的850万澳元,其中包括房产、豪车和珠宝。据悉,这些资金都来源中国国内投资诈骗所得,属于赃款

据了解,被捕的两名中国人涉嫌在澳洲成立空壳公司洗钱,被澳洲联邦警察抓获。警方查获从中国大陆转入澳洲三个州的非法资产高达850万澳元,其中包括房产、豪车和珠宝。

警方采取突袭行动破获了这一在墨尔本、悉尼和黄金海岸进行洗钱活动的犯罪网。为了这次行动,联邦警察已经进行了两年的调查。

警方表示,这两名中国人2015年来到澳洲成立了多家空壳公司,然后通过空壳公司将犯罪所得的非法资金,转入澳洲来买房和开发房地产。中国官方表示,这些资金都来自于投资诈骗活动。

澳洲联邦警察打击有组织犯罪全国行动代理指挥官希尔(Bruce Hill)称,拿着赃款来澳洲投资,这里可不欢迎。这种黑心钱会损害澳大利亚。“他们把投资诈骗收益转移到澳大利亚来,可能会侵蚀澳大利亚购房者和小企业主的公平竞争环境。这种影响会波及我们整个社区,因此这远非那种无受害人犯罪。”

警方已根据《刑事犯罪所得法2002》签发的联邦扣押令扣押了与850万澳元非法资金有关的资产。希尔表示,澳洲警方向那些打算在澳洲洗钱的人,释放了明确的信号——那就是他们的活动逃不过警察的眼睛,“我们会抓住你。”澳洲联邦警察将继续打击跨国洗钱集团,让他们知道澳洲不是一个罪犯隐藏他们非法所得资产的地方。

自2018年10月以来,这已经是第三起中国人涉嫌成立空壳公司,进行洗钱和逃税的案例。10月,警方扣押了三栋住宅和两个银行账户,这些都与犯罪所得有关连,其价值200万澳元。总的来说,这两起案件澳洲联邦警察总共扣押了大约价值1050万的资产。

在一些不法分子眼中澳大利亚可能是一个洗钱的好目的地。根据之前的调查,澳大利亚是全球主要洗钱国之一。澳大利亚的房地产市场是一个极具吸引力的避难所,大约有数十亿赃款在通过房地产业洗白。

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