外汇局公布外汇违规案例,多家第三方支付公司上榜

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国家外汇局近日公布27件典型外汇违规案例,国有银行之一的中国银行和工商银行均上“黑榜”,多家第三方支付公司也首次出现,包括支付宝和财付通等。
本次外汇局通报中,华夏银行、交通银行、北京银行因违规办理转口贸易案被通报;支付宝、财付通以及上海盛付通因在跨境外汇支付业务违规被罚。
支付宝因超出核准范围办理跨境外汇支付业务,且国际收支申报错误,遭处以60万元罚款。财付通则未经备案程序为非居民办理跨境外汇支付业务,且未按规定报送异常风险报告等资料,被处以罚款60万元。
值得注意的是,智付电子支付和易智付涉嫌逃汇分别被处以1530.8万元人民币和107.45万人民币罚款。
2016年1月至2017年10月,智付电子支付有限公司凭虚假物流信息办理跨境外汇支付业务,金额合计1558.8万美元。易智付科技(北京)有限公司也因逃汇被处以罚款107.45万元人民币。2016年2月至2017年6月,易智付科技(北京)有限公司通过系统自动设置办理分拆购付汇,金额合计159万美元。
外汇局公告认为,上述两家第三方支付公司行为违反《外汇管理条例》第十二条,构成逃汇行为,严重扰乱外汇市场秩序,性质恶劣。根据《外汇管理条例》第三十九条,分别被处以罚款1530.8万元人民币和107.45万元人民币。
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2018年以来,国家外汇管理局针对银行、第三方支付机构、企业转口贸易等重点主体和业务开展专项检查,严厉打击各类外汇违法违规行为。上半年共查处外汇违规案件1354件,罚没款3.45亿元人民币,同比分别增长19.7%和59.5%。其中,查处金融机构违规案件455件,企业违规案件340件,个人违规案件559件。
外汇局在公告中表示,下一阶段,将继续深化外汇管理改革,推动金融市场开放,服务国家全面开放新格局;保持外汇行政执法跨周期的稳定性、连续性和一致性,严厉打击虚假、欺骗性交易和非法套利等资金“脱实向虚”行为,严厉打击地下钱庄、非法外汇交易平台等违法违规活动,保持健康良性的外汇市场秩序,维护国家经济金融安全

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