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FMA连番重拳出击,数家中国虚假外汇及贵金属公司曝光

2018-07-09 18:39:15

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近日,新西兰金融市场监管局(FMA)继续加强对该国监管公司合规性稽查以及假冒注册公司的打击力度。FMA针对一家名为“En Zheng Gold New Zealand”的贵金属公司发出疑似诈骗警告。

FMA在警告声明中指出,这家疑似骗局的公司正透过网站:www.597hr.com进行招揽客户。该公司并未在FSP上进行注册,以及在新西兰提供任何金融服务,其客户也无法获得FMA有关“争议解决方案”的援助措施。

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FMA指出,这家公司在官网上提供虚假的FSPR号码。该监管机构认为,这家公司具有诈骗特征,并强烈建议投资者不要与这家公司发生投资关系。

汇商传媒(ForexPress)查询获悉,“En Zheng Gold New Zealand ”中文名为“恩正金业”,宣称为恩正国际集团旗下业务品牌,注册号:FSP354357,受新西兰FMA监管,为客户提供贵金属、外汇、指数等多元化环球金融产品在线交易。

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此前,FMA发布数则有关虚假外汇经纪商的公告,其中针对一家名为“Oracle Finance International Inc Limited”(oracle-fx)的零售外汇公司发出警告,称该公司网站有关新西兰注册内容均为虚假。(详见《新西兰FMA警告外汇经纪商Oracle-FX虚假宣传,涉及中国业务》)

另外,FMA还对一家名为“Everest International Group Limited,又名“珠峰科技有限公司”的未授权外汇公司发出风险警告,该公司涉嫌套用另一家公司实体Everest公司名字。(详见《新西兰FMA:警惕一家来自中国的外汇公司,疑是投资骗局》)

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