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英国FCA警告这家外汇公司涉嫌诈骗,或涉及中国客户

2018-05-15 18:10:20

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众所周知,监管机构的存在除了规范行业的发展秩序,建立相应的规管体系,还会定期披露一些违规公司信息,并予以警告。英国金融市场行为监管局(FCA)近日公布了数家违规外汇及二元期权公司名单,这些公司存在欺诈的嫌疑,其中一些外汇公司还涉及到中国业务。

在FCA一系列警告名单中,汇商传媒(ForexPress)发现一家名为XFR Fiancial的公司名字赫然在列。我们知道,零售外汇经纪商XTrade的母公司就是XFR Fiancial,但不清楚这家公司与XTrade母公司是否有关联。XTrade一直在中国拓展市场,并拥有一定客户量。目前针对中国客户的监管主体信息为伯利兹IFCS。

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英国FCA在其警告名单中指出,该监管机构相信XFR Financial并未接受FCA监管,却在英国提供金融交易服务。FCA警告投资者小心这家未经授权的公司,以及如何避免投资骗局。

FCA警告称,这家公司官网宣称在英国伦敦设有办事处,并写明具体地址,同时透过 https://www.xfr-financial.com 网站提供投资服务。

XTR警告

FCA警告声明

去年1月份,巴西证券交易委员会(CVM)曾对XFR Financial Ltd.发出警告。该监管机构称,XFR Financial在未授权情况下,擅自透过www.xtrade.com/pb/forex网站向该国居民提供零售外汇服务。

据悉,XFR Financial Ltd.旗下拥有两个子品牌,分别是XForex和XTrade。

2016年10月25日,塞浦路斯证监会(CySEC)曾针对XFR Financial Ltd违规运营发出了高达225,000欧元的罚单,因该公司存在未授权情况下向客户提供投资建议、合规监控不足、涉嫌虚假营销宣传等情况。

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此前,XTrade持有多国监管牌照,包括CySEC、澳大利亚证券投资委员会(ASIC)、IFSC以及南非金融服务监管局(FSB)等牌照。

2017年5月底,XTrade曾因进行误导性营销,被CySEC停牌,到6月底才恢复牌照和正常运营。不过,XTrade的品牌声誉一直都很差,该公司目前仍在多国监管机构的黑名单上,包括澳大利亚ASIC、香港SFC、加拿大BCSC等。

此前曾有投资者发起绝食抗议,指控XTrade诈骗客户资金,导致该投资者损失40,000欧元。之后,XFR Financial Ltd宣布决定整合旗下品牌XTrade和XForex,试图弱化或淘汰XForex品牌。

另外,XTrade也一直与波兰上市公司X-Trade Brokers存在商标上的纠纷,最终被法庭要求禁止使用“XTB”, “X-Trade”以及 “XTrade”等相似的商标。

除了XTR Financial外,FCA还对SolidCFD、Options Stars Global以及StratX Markets等几家公司发出投资警告,声明这些公司存在未授权提供投资服务,且存在欺诈嫌疑,建议投资者远离。

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