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公安部刑侦局点名这些“虚拟币”涉传销,幕后老板都在吃牢饭!

2018-05-08 19:28:05

5月6日,中国公安部刑侦局副局长陈士渠在个人微博上表示,近日全国首例打着“区块链”概念实施特大网络传销的案件被西安警方成功破获,9名主要犯罪嫌疑人被抓,涉案金额高达8600万元。互联网时代,传销模式也都“改头换面”。提醒大众谨防以互联网创新为幌子的投资类传销,比如珍宝币、五行币、百川币、MBI、马克币、暗黑币、克拉币等境外投资项目。由于不受国内机构监管,一旦崩盘,或者庄家跑路,投资者往往投诉无门,损失难以追回。

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对于陈局长点名的这几种“数字币”,其中汇商传媒(Forexpress)也曾对部分虚拟币进行过深入报道,在今天的文章里,就让我们一起来再度详细了解一下这些所谓的“数字币”的套路。

珍宝币

珍宝币骗局始于2015年,曾一度在中美两大国盛行。顶峰时,珍宝币拥有16个公众号,其中包括“珍宝币互联网虚拟货币”、“一城珍宝币”、“美国富豪集团珍宝币USFIA”、“珍宝币GEMCOIN”等等。当然,随着首犯被抓并被美国法院宣判入罪,所有的微信群都解散了。(详见《珍宝币“庞氏骗局案”发酵,著名相声演员姜昆被列为被告》)

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2017年,首犯陈力在美国联邦法院判决书上的签字再次为他一手策划的骗局盖棺定论,宣告珍宝币骗局的覆灭。但令人唏嘘的是,即便如此,还曾出现过“我们公司在美国加州法院开庭的听证会上,第一轮就胜利啦……公司请了美国有名的3个大律师!”到最后仍蒙在鼓里的拥护声。

五行币

“五行币”在推广时会描绘美好前景,向投资者宣称该项目是国家支持的项目,投入5000元可获得一枚纯金的“五行币”及5万电子货币。这些电子货币在一年时间内,经过“五进五出”操作,最高可变为400多万电子货币,将来可以提现或在网上商城购物。此外,“拉人头”还有额外奖励。(详见《150天疯狂敛财21亿,五行币究竟有多行?》)

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据了解,“五行币”系列传销案件涉及全国大量人群,涉及金额92亿余元。化名“张健”的首犯宋密秋最终也被捕入狱。但公安部门随后表示,在一些中小城市,五行币还在运作,还在骗人。

百川币

据《法制晚报·看法新闻》报道,“百川币”传销组织将会场设在市委党校,副市长被骗站台”。

“百川币”传销组织主要头目仅有小学文化,却能把传销活动说成符合国家“互联网+”战略的重大项目,连地方党政干部也被蒙蔽,甚至为其站台。

根据警方介绍和网上流传的地方电视台报道视频显示,一个名为“百川币”的传销组织2015年召开700多名会员参与的“百川世界互联网峰会”,会议地点选择在中部某省一地级市市委党校,该市副市长到会致辞,商务局局长、副局长等领导干部出席。

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百川世界国际控股有限公司董事长周运煌、杨浩等人通过上述分层级、拉人头、赚奖励的方式开展传销活动,吸纳会员达90余万人,并形成了多级金字塔形传销活动。

2016年5月23日,周运煌、杨浩等14人在山东滨州沾化区人民法院一审宣判。周运煌犯组织、领导传销活动罪,被判处有期徒刑十三年六个月,并处罚金人民币2000万元,其余13人分别被判处1年至9年有期徒刑并处相应罚金。

MBI

重庆晨报是这样形容MBI投资者疯狂的“打不破的MBI“神话”:官方早就定为传销,但还有人往火坑里跳”。这个来自马来西亚的国际集团已经在中国国内活跃多年,MBI鼓励参与者投资所谓的“易物点”,宣称易物点“只涨不跌”,且每年进行配送使易物点翻倍。同时,如果介绍新的参与者加入,代代相传,也可获得相应的奖金。2017年,无论马来西亚本土还是中国多地警方,都对MBI展开打击行动,并已有组织者因传销罪获刑。

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2017年,11月8日凌晨,上海警方经过长达一年的前期侦查,在多个城区开展开集中抓捕行动,抓获嫌疑人40余名,破获“MBI”国际集团涉嫌组织领导传销活动案。根据上海经侦总队发布的消息,该公司以投资理财为幌子,开展传销违法犯罪活动,在全国发展会员3万余人。在此之前,广西等多个省份的警方,也已对MBI进行了查处。

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同时在国家工商总局网站上,当有人询问MBI性质时,相关科室也明确的回复:MBI为传销,由当地工商和公安部门进行查处。然而,这些仍然不能让一些人回头。

2017年12月底,百度MBI贴吧上的对立仍在继续。有人发帖说,自己报警了,把要参加入MBI的母亲拦了下来。回复里先是叫好声不断,但随后有人留言:“说假话,你会遭报应的。”

马克币

与上述“理财币”不同,马克币的引入人是一位具有研究生学历的知识分子。1983年出生的席海翔是硕士研究生学历。澎湃新闻获得的判决书显示,他在2015年7月加入挪威马克币传销组织,而后将这个传销组织引入中国。

席海翔在一份讯问笔录中称,他的上线是一名叫Nigel的英国人,当时Nigel与其联系谈做马克币的项目,“马克币在中国还没有开始,我觉得这个肯定能够挣钱”。2015年3月,他缴纳了5050欧元,注册了第一个马克币账户。

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判决文书显示,将马克币引入中国后,席海翔成立了以高辉、黄胜等人(另案处理)为主的马克币传销团队,该团队分工明确,在全国范围内宣传、推动马克币投资,以缴纳150欧元至25000欧元不等的金额购买虚拟马克币筹码能够参与分红、升值为诱饵发展会员,并以发展会员的数量、会员投资金额作为计算返利依据,引诱参加者继续介绍和发展下线形成层级,被告人席海翔发展高辉、黄胜、黄沿等人,黄胜、黄沿发展陈仁海等人……形成三层级以上。

在讯问笔录中,席海翔供述他开设的会员账号下发展了50多万个会员账号,“盈利了大概是6000万”。

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沛县公安局的起诉意见书显示,经依法侦查查明,一年多的时间内,马克币传销组织在全国范围内发展会员账号58万个,涉案数亿元人民币。

这些所谓的理财骗局并不新颖,运作者被抓也并不稀奇,但值得我们反思的人,即便犯罪头目被捕入狱,仍有“信徒”不愿意相信这些是投资骗局的事实,甚至会恶语攻击那些揭露此类骗局的网友和媒体,乃至管理机构,这实在令人唏嘘不已。

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