当前位置: 汇商网 > 外汇 > 正文

“美人计”中招!19名台湾男子炒伦敦金被骗3000万

2018-03-11 20:58:54

0 (3)

3月9日,4名中国台湾男性投资者来到香港湾仔警察总部报案,声称他们在网络上认识了来自香港的“美女”,以短期高回报为诱饵,诱骗19名台湾地区男性投资者开设线上交易平台,投资原油和伦敦金等交易产品,致使他们共计400万美金(约3000万港币)资金血本无归。

据悉,这4名男子是19名上当受骗的台湾男性投资者申诉授权代表,他们在昨天上午10点在湾仔警察总部报案,并在下午前往香港金管局请愿,要求香港监管机构监管伦敦金等场外投资。

台湾地区商人陈先生先后被两名女子搭讪结识,累计汇款逾1400万港元到香港。他对作为全球金融中心的香港出现这种投资诈骗事件深感遗憾。也有一名男子被骗毕生积蓄,曾一度想轻生。

0 (1)

陈先生指出,去年5月开始有一位杨姓长发美女通过社交媒体结识他,自称曾在银行工作,对投资颇有心得,之后便隔三差五向陈先生嘘寒问暖,博取信任。6月份开设了账户投资原油期货和伦敦金,并将资金汇入一个香港银行账户,起初汇了1万美金,后来追加到50万美金。

后来陈先生发现平台显示的资金结余一度超过270万美金,以为获得了非常可观的利润,便申请出金,然此时杨姓美女却失联,所谓的投资平台也突然消失。

0 (2)

事隔数个月后,又一名叶姓美女向陈先生搭讪,他又以相同方式汇款及投资,结果再损失逾20万美元。自此陈先生感到不妥,在网上“诉苦”,才得知这些“美女”是骗子,并早在今年2月初到香港报警。

另外一名黄先生称,原本只是在网上平台交朋友,但结识一名香港美女,对方声称可协助投资获利,一晚回报就可获400-500美元,他便将投资款汇入对方提供的一个香港银行户口中。之后交易平台上显示盈利不断增加,他便不断追加资金。2018年1月,他发现平台不能出金,方才发觉自己被骗。

至今,至少19名台湾地区男性投资者受骗,损失的金额由5000美金至逾超过184万美元不等,总数合计超过400万美元,相当于3100多万港元。当中有受害人因此倾家荡产,有人欠下巨债。

0 (4)

协助这一事件的香港“23万监察”发言人王国兴表示,连同本次台湾地区投资诈骗案,过去7年接到场外投资诈骗案金额超过1亿港币。他坦言,这些事件严重影响香港国际金融中心形象。不过,香港至今没有就伦敦金交易立法监管,才造成如此之多的诈骗案。

香港警方发言人对此案件指出,今年2月5日收到一名男子报案,称透过社交网站认识两名女子,应对方要求从中国台湾汇款至香港银行账户后未能联络上这两人,怀疑上当受骗才到香港报案。该名发言人称,此案件列归为洗黑钱性质,交由湾仔警区刑事调查队跟进。暂时无人被捕。

香港财经事务及库务局发言人表示,香港特区政府没有为黄金交易制订特定法例监管,政府十分关注以“伦敦金”为名的欺诈及讹骗个案,若牵涉欺诈及讹骗行为,将受《盗窃罪条例》(第210章)所规管,最高刑罚为监禁14年。

“23万监察”发言人王国兴指出,伦敦金诈骗案存在多年,澳门特区政府已立法监管,但香港特区政府却迟迟未有立法,又没有要求相关投资公司注册,或从业人员申领执业牌照。

他要求香港特区政府就金银业贸易场以外的贵金属及原油投资必须发牌加强监管,否则只会更多市民受害,甚至将骗局蔓延至海外,令香港“沦为国际伦敦金诈骗及贵金属炒卖中心” 。

0 (5)

  • 香港金管局重申:伦敦金不属于监管范围

针对“伦敦金”是否接受监管一事,香港金融管理局3月9日发布声明称,有关伦敦金及相关投资活动并不属于金管局的监管范围,市民如怀疑受欺诈,应立即联络警方或香港警务处商业罪案调查科(电话号码:2860 5012),以便警方跟进和调查。

作为负责中国香港地区货币及银行体系稳定的金融监管机构,金管局在新闻稿中公布了该监管机构认可机构、储值支付工具持牌人和核准货币经纪等机构名单。

0 (7)

此外,金管局还公布该机构收到的银行投诉的处理进度,于2018年2月共收到130宗个案及完成处理141宗个案。截至2月底,470宗个案的调查工作仍在进行中。当中,77宗个案涉及操守问题,393宗为银行服务问题。

什么是伦敦金?

伦敦金是亚洲投资者对伦敦黄金产品的一种俗称,这种投资产品带有杠杆,并以差价合约(CFD)形式进行交易。伦敦黄金市场有着悠久的历史,而且长期以来都是全球现货黄金的定价中心,因此一直被投资者称之为“伦敦金”。

0 (6)

伦敦黄金市场定盘价机制始于1919年,也是国际黄金市场普遍接受的价格基准,被广泛应用于生产商、消费者和金融机构之间的交易结算,同时也是众多黄金衍生交易合约的定价基准,包括伦敦金。

2015年,拥有近百年历史的伦敦金银协会(LBMA)的黄金定盘价机制走到尽头。LBMA宣布任命伦敦洲际交易所(ICE)管理黄金价格,这意味长达95年的伦敦黄金定盘价将被替代。

早期的伦敦黄金市场价格主要由巴克莱银行、德意志银行、加拿大丰业银行、汇丰银行和法国兴业银行协商制定。不过,随着这几家黄金定价银行先后陷入黄金价格操纵案,并被投资者起诉,促使国际黄金市场呼唤更加公正、透明定价体系。

0 (8)

从2015年3月20日起,LBMA黄金定盘价的机制转交给ICE,新的黄金定盘机制开始。ICE旗下定价管理机构(IBA)正式推出伦敦黄金竞价电子平台。

随着中国金融机构在全球发挥越来越重要的作用,中国银行、中国工商银行及中国建设银行三家国内银行被批准参与伦敦黄金定价。

目前,除了上述三家中资银行外,巴克莱银行、高盛集团、汇丰银行、摩根大通、摩根士丹利、法国兴业银行、渣打银行、加拿大丰业银行、多伦多道明银行和瑞士银行集团等,共13家银行参与伦敦黄金定价。

(本文由汇商传媒根据香港东方日报、雅虎香港等媒体综合报道)

汇商传媒(Forexpress)作为国内外汇行业领先的新媒体传播平台,始终致力于打造行业一流的专业品牌,为读者提供及时、权威及精准的行业资讯评论与专业的研究报告,帮助从业者洞悉全球外汇行业发展趋势。

关注汇商传媒微信公众号(ID:forexpress123)及时获悉外汇行业动态,更有精品外汇阶梯学习课程免费分享。

发表评论