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炒外汇、买卖比特币、社交网络,你想到的统统被恐怖组织玩坏了

2017-06-22 18:01:11

伦敦议会大厦、巴黎香榭丽舍大道、巴黎圣母院……欧洲这些地标性的建筑纷纷变成恐袭发生地,今年3月以来,欧洲尤其是英法两国恐袭频发,闹得整个欧洲大陆可谓人心惶惶。

恐怖分子也是人,也要吃饭;他们计划恐怖活动也需要资金方能实施的起来。那么恐怖分子们的钱究竟从何而来呢?

据汇商君了解,恐怖分子的资金来源可谓多种多样,包括勒索、税收、走私自然资源、抢劫银行、抢劫文化财产、外部捐赠、绑架赎金……

今天,我们要谈的便是恐怖分子的三大资金来源:炒外汇、买卖比特币和社交网络。

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 恐怖分子的成功炒汇之路 

早在2016年,外媒调查发现在油田、现金库等战争储备被频繁袭击后,ISIS开始通过炒外汇赚取战争费用。对ISIS的来说,走私原油、征税、敲诈勒索已经不再是主要收入来源,投资外汇市场也不光是白领阶层能干的事情,恐怖组织里面也有能人,每个月赚取2500万算是保底收入。

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每月2000万美元是他们的底线。调查机构称,伊拉克和约旦的金融机构都是恐怖分子们炒外汇的主要地方,他们最喜欢控制银行。美国财政部统计,在2014年“伊斯兰国”从银行偷走了十亿美元。

此前有报道称,ISIS每月要向核心作战人员支付大约2000万美元,还要向当地作战人员和辅助人员支付1500万至2000万美元。所以,炒汇的成败直接关系到每个月的工资问题。

大家都想知道ISIS具体是如何炒汇的?在中东市场,ISIS抢夺了伊拉克摩苏尔市的几家银行,因为这些银行可以进行外汇交易。占领金融机构后,他们会把与养老金支付相关的资金“抽走”用于资本市场投资,而当下的伊拉克政府还没这意识去动用公务员的养老金。

“洗劫来的现金,尤其是养老金方面的资金,都会先被转到约旦银行业,然后通过巴格达的系统回流到ISIS手中。”一位分析人士表示,这个漏洞是真实存在并被ISIS利用的,产生的外汇利润成了ISIS的新收入来源。

据悉,ISIS恐怖组织专门负责财务的主管们,还使用从摩苏尔抢劫来的4.29亿美元投资于全球股市。

一个特别成立的外事小组委员会主席John Baron表示:“ISIS的资金流入了约旦地区的银行,然后经由巴格达回到银行系统中,这个系统就被利用来在汇市盈利,资金随后被收回。这个漏洞是真是存在并被ISIS利用,产生的外汇利润称了ISIS的新收入来源。”

IS组织的炒汇盈利通过未受监管资金转移系统hawala(哈瓦拉系统)转移到IS组织。一个外交部官员Tobias Ellwood表示,当地金融系统确实有“疏漏之处”,目前填补漏洞的工作正在展开。

 恐怖分子玩比特币也是一把好手 

一份《美国恐怖分子财务风险评估》报告显示,“9·11”事件之后的14年,美国政府通过采取一系列措施,阻止恐怖分子使用美国和国际银行系统。因此,类似“伊斯兰国”的组织可能会使用这些新的支付系统来转移在美国获得的资金,这其中包括比特币。

2015年,作为反恐怖组织的白帽子,Ghost Security Group (GSG) 认为 ISIS 一般通过使用加密货币(cryptocurrencies)来资助他们的恐怖袭击行动。

GSG组织中的一名匿名成员发现了一些Bitcoin地址,据他声称这些地址是属于ISIS的。

他们分析了其中的一个账户,并发现里面拥有300百万美元的比特币。

”ISIS利用加密货币作为他们收入的一种形式向他们的行动提供活动资金,我们已经成功发现了他们的一些Bitcoin地址。“GSG的一名成员在NewsBTC的采访中说到。

“我们在三个月前就发现了一个链接到已知IS组织暗网的比特币地址,并将这个线索提交给了dw.com。他们雇佣的一组blockchain分析师来追踪这些加密的货币,并发现了约300万美元的比特币。”

虽然现在没有任何实际证据证明这些加密货币是用于支持ISIS在巴黎制造的恐怖袭击,但GSG称:

他们已经发现了ISIS用于资助其活动的多个Bitcoin地址并且成功关闭了这些地址,以限制极端恐怖分子们通过使用加密货币资助恐怖袭击。

 恐怖分子还是网络“社交达人” 

在国内,微博、微信早已被成为大家生活的必备工具之一。在国外,恐怖分子也精于网络社交之道。

他们的社交媒介早已不再是本拉登当年的传统信件。从Facebook、Twitter到网络游戏,可谓花样百出、屡试不爽。其中被玩坏的一个社交工具便是“Telegram”。该软件以高度保密著称。

Telegram能够迅速上传和分享视频、文本和声音讯息,Telegram在全球拥有超过6000万的活跃用户,每日讯息量达120亿条。

虽然各国都努力通过各种方式试图封杀恐怖分子在公众面前露面的机会,但是很可惜,美国联邦调查局局长亲口承认目前还无法在社交媒体上遏制ISIS的扩张。

社交媒体已经成为了恐怖组织,尤其是基地组织的主要宣传阵地。反恐专家

Evan Kohlmann就说,目前90%的互联网恐怖活动是利用社交网络进行的,社交网络不但作为虚拟防火墙为这些恐怖分子提供了为自己行为辩护的场所,而且还让“粉丝”与这些恐怖活动代言人建立了直接的联系,而通过社交网络散布的文字、视频、音频等甚至会煽动这些“粉丝”走上恐怖活动的不归路。

国际知名智库伍德罗威尔逊国际学者中心的教授Gabriel Weimann于今天发布的报告“新恐怖主义与新媒体”就揭示了恐怖组织是如何运用各个新媒体渠道来吸引年轻人的。

“恐怖分子的最重要目的是宣传、激化以及招募新人,”Weimann指出,“而社交媒体对他们来说是实现这一目的相当好的方式。”恐怖分子利用互联网进行宣传和组织并不是一件新事。

早在1988年全球互联网发展的早期,世界上就已经有了12个恐怖主义网站。但是,恐怖主义网站在互联网上的发展速度相当“恐怖”。目前,这一数字已近10000,这还不包括社交网络上的影响。

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