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股东涉嫌清洗犯罪得益,IDS爱达外汇遭香港SFC发限制通知书

2017-06-13 18:15:56

香港证监会(SFC,证监会)于本周一(6月12日)发布公告称,已向外汇公司IDS Forex HK Limited(IDSGlobal,IDS)发出限制通知书,禁止该公司未经证监会事先书面同意从事任何相关活动,并处置其持有或代客户持有的任何有关资产。

 

香港SFC在2017年6月5日接收IDS的自行通知,告知证监会IDS的唯一股东金盛顺(一名韩国护照的持有人)于2017年2月3日在南韩被裁定非法集资及欺诈的罪名成立,被判处监禁12年。此次规模庞大的欺诈计划涉及金盛顺自2011年起招揽投资者投资于其在韩国以外地区所进行的业务,当中包括外汇保证金业务。

 

证监会有理由相信金盛顺对IDS的全部或部分注资可能来自犯罪所得,并可能试图借此清洗这些非法资金。IDS在过去三年来,并未进行持牌公司按合理预期应有的业务运作。

 

证监会对IDS的信誉、品格以及其是否继续为持牌适当人选产生严重质疑,并已基于上述资料展开调查。因此,证监会认为,在进行调查期间,必须禁止IDS从事任何进一步的受规管活动,并处置或处理其相关财产。此外,就维护投资大众及公众利益而言,对IDS所施加的禁令都是可取的做法。

 

汇商(Forexpress)查询相关信息获知,IDS Global爱达集团于2008年成立于韩国,目前已在全球拥有多家下属机构,包括爱达外汇香港有限公司。IDS爱达外汇成立于中国香港,是一家根据香港《证券及期货条例》获发牌从事第3类(杠杆式外汇交易)、第4类(就证券提供意见)及第9类(提供资产管理)受规管活动的持牌法团。

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